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                臨時報告

                2021年第四次臨時股東大會決議公告
                來源:      發布時間:2021-12-27 15:18:30      字體大?。?- +

                寧夏東方鉭業股份有限公司
                2021年第四次臨時股東大會決議公告
                 
                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                 
                特別提示:
                1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
                2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
                 
                一、會議召開和出席情況
                (一)會議召開的情況
                1、召開時間
                (1)現場會議時間:2021年11月12日14:30
                (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2021年11月12日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年11月12日9:15至15:00期間的任意時間。
                2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
                3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
                4、召集人:公司董事會
                5、主持人:姜濱董事長
                6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
                (二)會議的出席情況
                1、出席會議的總體情況
                參加本次股東大會的股東或股東代表共計4人,代表股份201,923,100股,占上市公司總股份的45.8049%。
                2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
                通過現場投票的股東1人,代表股份201,916,800股,占上市公司總股份的45.8035%。通過網絡投票的股東3人,代表股份6,300股,占上市公司總股份的0.0014%。
                3、中小股東出席的總體情況:
                通過現場和網絡投票的股東3人,代表股份6,300股,占上市公司總股份的0.0014%。
                4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。
                二、議案審議和表決情況
                本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
                議案1.00  關于修改公司《章程》的議案
                總表決情況:同意201,921,300股,占出席會議所有股東所持股份的99.9991%;反對800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0004%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。
                中小股東總表決情況:同意4,500股,占出席會議中小股東所持股份的71.4286%;反對800股,占出席會議中小股東所持股份的12.6984%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的15.8730%。
                表決結果:通過。
                議案2.00  關于擬投資設立控股子公司同步實施員工激勵的議案
                總表決情況:同意201,921,300股,占出席會議所有股東所持股份的99.9991%;反對800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0004%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。
                中小股東總表決情況:同意4,500股,占出席會議中小股東所持股份的71.4286%;反對800股,占出席會議中小股東所持股份的12.6984%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的15.8730%。
                表決結果:通過。
                三、律師出具的法律意見
                1.律師事務所名稱:寧夏興業律師事務所
                2.律師姓名:劉慶國、劉寧
                3.結論性意見:律師認為,公司2021年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及公司《章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及公司《章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
                四、備查文件
                1、公司2021年第四次臨時股東大會決議
                2、公司2021年第四次臨時股東大會法律意見書
                 
                 
                 
                寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                         2021年11月12日
                 

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